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江苏地平线贵金属有限公司原油诈骗顶风作案 传销式金融诈骗

2017-06-19 14:34
江苏地平线贵金属有限公司原油诈骗顶风作案 传销式金融诈骗


【重磅】浙江警方立案侦查原油诈骗大案,300多人被骗涉案金额6083万,犯案人被判刑1-15年,为公安点赞!

【震惊】男业务员冒充美女上演桃色美人计,大连贵金属及旗下会员江苏地平线现货原油诈骗顶风作案!

【防患】所谓的“新型理财”陷阱重重,网络平台丰登街贵金属助纣为虐,与平台、会员沆瀣一气疯狂敛财!

【深度解析】大连贵金属、江苏地平线、丰登街三级传销式金融诈骗内幕

{警醒}说起现货原油沥青开户操作、现货白银买涨卖跌,很多人首先想到的就是---这是一个只有土豪、大款才能进入的行业,也是一个可以让人一夜暴富的行业!在百度平台投票显示,98%的人都觉得可以赚钱!可是,谁也没有想到的是,当我们无意间脱去现货交易平台华美的外衣,发现的却是一个鲜血淋漓、让人不忍直视的事实,仿佛是一把杀人不见血的尖刀,在头顶怒目狰狞、悬空挥舞,就像是古代酷刑中的血滴子,收割者一颗颗大好头颅!你会发现,现货交易平台提供给你的,并不是天堂,而是真正的人间地狱----原先重金包裹的土豪,都将在这里变成真正的身无毫厘的“土鳖”;所有的大款,都将快速的被掏空钱包,最终变成负债累累、甚至倾家荡产、被人到处追债的“逃犯”!

{实际上}这是一场杀人不见血的屠宰!更可悲的是,原本斗志昂扬、准备大战一场迎接胜利的客户,等待他们的只能是精神上被俘虏、经济上被屠戮,且永无翻身的可能性!其实对于此类公司和事件,此前中央电视台《焦点访谈》《法治在线》等多个栏目均有过调查报道和曝光,以前也有公安部门多次查处甚至刑拘开设此类业务的非法平台及会员单位相关涉案人员!尤其是最近2017年2月,浙江警方侦查破获现货原油诈骗大案,300多人被骗涉案金额6083万元,会员单位及相关涉案人员全部被判刑1-15年、没收所有非法所得退还客户、同时相关嫌犯并被处以5000元-50万元罚款!此举大快人心!警示意义巨大!!

{可是}面对不明真相的民众口袋中的现金资产,就比如苍蝇舍不得发霉的腐肉、野狗抵御不住路边的狗屎,巨大的利益诱导之下,依然有很多平台铤而走险上架经营家国家明令禁止的原油产品、采取非法做市商和对赌模式开设盘面谋取暴利,同样臭味相投之下也吸纳了很多趋于利益导向加盟的代理公司,甚至有人别开生面借助更具有隐蔽性和蒙骗性的互联网平台和手机app软件,与交易中心、会员单位狼狈为奸、为虎作伥,共同打造和编制了一条三级分销式、类传销式金融诈骗链条!这些公司动辄宣传0风险操作、百万盈利等等,让无数不明真相的人陷入圈套、饱受损失、乃至倾家荡产、痛不欲生!今天,笔者就以自身经历为线,为大家深度揭秘非法平台【大连贵金属交易中心】、皮包公司(下属328号会员)【江苏地平线贵金属有限公司】、以及借助新兴网络方式助力犯罪行为的网络现货开户平台【丰登街】,是如何环环相扣、紧密合作形成链条式的诈骗流程、最终将客户的资金财产通过层层设套和瓜分,最后装到自己的腰包!

【正文描述】

(第一步.层层诱导,防不胜防)

事情还得回到3个月前。9月初的时候,老家陕西的赵先生在查看财经信息和新闻时,无意中看到了一款名叫“丰登街”的现货产品手机开户平台打出的宣传广告,宣称在其平台可以开户做现货投资,投资模式比股票先进和稳定许多,声称说所有产品可以买涨买跌、20小时连续交易、可以小资金博取大盈利、全程0风险操作、发现有资金损失可以即刻卖出套现、且有高额返现、还有免费的高手在线喊单、无基础都可以操作,总之轻轻松松赚大钱、年利百万不是梦。以前对股票有所了解的赵先生听到这些解释,便在网上下载了这款名为“丰登街”的软件(当时一直没有找到他们的正规网站,后面才得知这家所谓成立两年的公司,连自己的公司网站都没有,公司地址网上也找不到,就是通过一个软件在吸纳客户、随时可能跑路的皮包公司),并向在线客服询问自己对此业务不熟悉、对各个平台公司也不知情、更不会开户怎么办,对方一再强调他们会帮助客户选择正规的平台、搭配有实力的会员单位、同时帮助顺利开户,客户只需要提供身份证、银行卡等图片、然后开户后充钱就行!如果开户后不会操作也没有关系,因为他们这个平台上有很多大神和高手老师会随时全程喊单、带客户操作赚钱!

(第二步.瞒天过海,欲盖弥彰)

经过前期看似天衣无缝的“体贴入微”的“关照”,和很多人一样,赵先生当时觉得这个平台公司服务确实好,也的确没有风险(20小时随时可以买卖,发现行情不对可以走人避免被套),确实是找不到别的缺点了。于是,在对方的推荐下,他们全权为赵先生注册开户,推荐的平台正是大连贵金属交易中心有限公司(以下简称大连贵金属,涉事平台网站http://www.dlpmec.com),开户会员单位也就是大连贵金属下属328号会员江苏地平线贵金属有限公司(以下简称江苏地平线,后来经查,该公司连正规备案的企业网站也没有、连为客户提供基本售后服务和账户操作的客服也没有、纯属是一家见不得光的皮包公司,全靠为交易平台拉拢招收客户、招收类似于丰登街这样的三级下线代理,然后与平台一起,实施对客户资金的瓜分和占有)。开户时,客服人员让赵先生拍了银行卡号和身份证照片,然后又给了一个网址让赵先生在线按照提示签约,并告诉赵先生说所有问题和选项、合约都选同意就行,否则无法顺利开户,并最终完成了绑定银行卡、激活开户的全过程。赵先生当时还比较疑惑,就问这个如果绑定银行卡,资金如果转进开户账号(他们官方说法是入金),资金是存在哪里?是否会被随意转走?对方说这个资金在客户点击入金后,是被存在银行系统,由银行作为第三方监管机构全权负责保管,是绝对安全的。听说资金在银行,赵先生想了一下,也就没有再生顾虑。于是就全程让业务员远程做了账户绑定,并按照要求入金激活了账户。  (第三步.精心布局,请君入瓮)  悲剧的故事和精密的骗局,就从这个时候开始了!一个由大连贵金属提供非法交易平台和违规在线产品(包括国家明令禁止的原油类产品)并作为幕后资金控制庄家(客户所有的入金实际上都是被打款到了这个平台的公司账户,而不是银行)、由经过严密组织和培训、深知客户心理的会员单位江苏地平线以及丰登街为首的行骗链条就此启动!入金激活账户后,大连贵金属及其下属平台江苏地平线、以及丰登街,即没有安排任何人对赵先生进行技术培训和入门指导,也没有发放模拟盘练习,也没有告知赵先生将要操作的是2%保证金也就是1:50的50倍高杠杆、高风险的操作,尤其是没有告知这种操作存在的巨大风险(当风险率小于50%会引起爆仓),便让赵先生进入一个QQ丰登街实盘喊单群(丰登街实盘交易3群 470147074),让赵先生接受在线喊单并操作。  (第四步:反向喊单、重仓操作、软件死机、巨大亏损)  随后,又有一名江苏地平线所属代理单位的王姓分析师,为赵先生提供在线喊单服务,结果无论是按照丰登街软件里面的所谓大神的操作,还是丰登街QQ喊单群的操作,还是江苏地平线分析师的操作,赵先生操作的单子时常被止损亏损。就和很多同时被骗的人经历的一样,对方喊单操作偶尔让大家小赚一点,但是却常常反向喊单、行情不稳定时喊单,造成频繁止损;另外更为严重的是,大连贵金属提供的交易软件无论是电脑版还是手机版时常卡顿和死机,一旦有行情或者需要交易的时候,总是莫名其妙的无法登陆、链接中断!要不是无法登陆,要不就是登陆了但是交易时没有反应,所以多种原因加在一起时常造成赵先生大幅亏损,最终结果可想而知是亏损的一塌糊涂。其中有一次,当客户还有单子没有平仓出局时,交易软件在晚上九点就无法登陆,更为恐怖的是即便是登陆开户时签约的网上银行,账户里面的资金都提示被控制而无法出金、更进一步说明资金是被打款到交易平台、资金的出入完全被交易平台控制,所谓的资金安全托管,纯属弥天谎言!

【当你出现重大亏损时,他们会告诉你:只要加大资金,才会给你安排“更好”的老师】

【交易软件频繁死机、卡住、无法取出资金】

【经调查搜集:诸多人反映大连贵金属交易软件存在巨大问题,并且全部是人为操纵,会造成客户巨大亏损】

【当软件出问题后你质问时,他们就出文件告诉你:现在提前结束交易了,没办法了,等着吧】

(第五步:钱财骗尽、拉黑客户、毁尸灭迹、死无对证)  截止11月,面对一环又一环的连环套,不明真相的赵先生就被如此这般的被大连贵金属交易中心累计强行扣除资金近13万元,巨额损失堪称触目惊心!然而直到此时,当被问到开户损失的资金去了哪里,平台和会员单位以及丰登街就像是统一了口供一样,一致答复都是:其在线交易软件和国际时常外盘完全接轨,其资金在银行托管,所有损失的资金都是流向到了国际市场,就像股市的泡沫一样无影无踪、不可捉摸!最后,当赵先生怀着疑虑去银行打印流水的时候才骤然发现和验证,其每次几万元的资金入金,全部被转入到了以2120开头的大连贵金属交易中心的公司账户,每次扣款都是被大连贵金属划拨客户资金到了他们自己的户头,然后和会员单位江苏地平线、丰登街进行比例瓜分、中饱私囊!这和文章开头提高的浙江破获的案件性质和模式几乎一模一样!!

而且,也就是在银行打印流水的时候,赵先生听到银行很肯定的说他们根本没有监管和控制资金流向的权限,资金根本不在他们这边储存,交易中心和会员单位包括丰登街所说的客户资金银行托管,纯粹就是他们为了降低客户的心理防御、一早就设好的骗局和说辞!  发现此问题后,赵先生颇为震惊!当赵先生打电话问询此情况和反馈问题时,结果更可怕的事情出现了:大连贵金属中心矢口否认自己违规上线石油产品并存在其他问题、江苏地平线同样坚称自己没有拿客户的钱、丰登街也是第一时间先是否认自己存在的问题,随后就把赵先生从喊单群拉黑清退了!也就是说当赵先生表现出了疑惑的时候,他们会果断销毁可能对自己不利的相关证据!

对此,一来警示各位投资者千万不要再上当,二来希望广大被骗群众团结起来,共同维权!让这些不法公司得到应有的惩罚!如果你也有类似经历,同样也在维权的过程中,请联系QQ:3343613565,大家共同商议对策,合力维护投资人的正当权益!。


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